Với đường dây đánh bạc – cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn vừa bị phá tại khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng) có số tiền giao dịch trên 3 tỉ nhân dân tệ (tương đương hơn 10.000 tỉ đồng) và gần 400 người Trung Quốc tham gia vận hành, có thể thấy dấu hiệu bước đầu của sự lợi dụng thị trường Việt Nam làm nơi trung chuyển mới, làm cò cá độ bóng đá của các chiếu bạc online quốc tế, với sự đầu tư và quy mô vô cùng kín đáo và đáng sợ.

Thông tin mới nhất về vụ án cá độ online quy mô lớn tại Hải Phòng

Chiếu bạc online, tiền đánh bạc luôn được lưu chuyển trên mạng, qua các tài khoản đăng kí chơi trên hệ thống, qua những tài khoản thẻ, ngân hàng… chứ không nhất thiết cứ phải sử dụng tiền mặt, đó là một phương án rất cũ kỹ, không an toàn và các phần tử cá cược trực tuyến trên mạng, thường sẽ không ngu ngốc sử dụng hình thức này. Từ vụ Rikvip cho thấy, số tiền giao dịch gần 20.000 tỉ đồng trong gần 2 năm nhưng khi lực lượng chức năng phá án, số tiền tang vật thu được cách biệt rất nhiều với con số trên.

Lợi nhuận được các đối tượng tổ chức chuyển hóa thành tài sản nhà đất, xe cộ, cổ phần, trữ trong các tài khoản cá nhân của bản thân và người thân…và các hình thức hợp pháp hóa khác. Thậm chí có những tài khoản gửi tiền cờ bạc được mở ở ngân hàng nước ngoài, gây khó khăn cho công tác quản lý và điều tra của cơ quan công an.

Càng tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta càng thấy rõ là khi những đối tượng vận hành chiếu bạc online quốc tế tại Our City – Hải Phòng đã dùng Việt Nam làm nơi trung chuyển chỉ nhằm vận hành hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ và mạng lưới. Chiếu bạc này được di dời sang Việt Nam không ngoài nguyên nhân khi ở quốc gia trước đó đã bị nhòm ngó, theo dõi, đối tượng sợ bị lộ nên phải chuyển đi, chứng tỏ đây là các nhà cái cá cược lừa đảo, người chơi nhân đây cũng nên tìm hiểu lại nhà cái mà mình đang tham gia cá cược, hãy lựa chọn các nhà cái uy tín như M88, fun88 hay nhà cái w88 để cá cược nhé.

Tại sòng bạc Our City, ngoài đội ngũ nhân lực gần 400 đối tượng là người nước ngoài, với hơn 530 máy tính đặt trong khoảng 100 phòng làm việc tại các tòa nhà của khu đô thị này, cơ quan chức năng còn thu giữ được gần 2.000 chiếc điện thoại di động, tiền mặt với giá trị lớn, nhiều thẻ ngân hàng cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan. Tất nhiên, “đại bản doanh” vận hành đường dây cờ bạc này hoạt động lén lút và vi phạm pháp luật Việt Nam ẩn dưới vỏ bọc doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại máy chủ cá cược Việt Nam.

Vấn đề là những đường dây cờ bạc online quốc tế như vụ vừa bị phá tại Our City dù số tiền giao dịch được cho rằng là dùng nhân dân tệ nhưng liệu có những con bạc người Việt tham gia nướng tiền vào đó hay không, có mang dòng tiền từ Việt Nam ra nước ngoài hay không…Sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ kỹ càng, sẽ sớm thông tin đến các bạn.